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北京刑事辩护律师咨询-职务侵占罪的证据体系

发表日期:2012-10-8
北京刑事辩护律师咨询-职务侵占罪的证据体系 认定职务侵占罪的证据体系还需要从以下几方面加以考虑:1、调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料,以确定犯罪主体。2、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利
北京刑事辩护律师咨询-职务侵占罪的证据体系   
        
        职务侵占罪的认定应遵循以事实为依据、以法律为准绳的基本原则。侦、控、审三部门搜集、采信的证据除必须具备客观性、关联性和合法性等三个条件特征,职务侵占罪的证据必须与本罪构成要件紧密关联外,笔者认为认定职务侵占罪的证据体系还需要从以下几方面加以考虑:   

1、调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料,以确定犯罪主体。   
2、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料。   
3、调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据,并由司法会计审计部门作出审计鉴定报告。   
4、根据犯罪嫌疑人的作案手段,收集相关的物证,如用来平帐的假发票,伪造、变造的有关帐目的凭证等。   
5、犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据材料,如挥霍、还债等。   
6、追缴的赃款、赃物,根据需要进行拍照固定证据,并由估价部门对赃物作出估价鉴定。   
7、有必要的对提取的文字材料进行文字鉴定。   
8、询问案件涉及的参与人、知情人、关系人,获取案件有关事实和证据。   
9、审讯犯罪嫌疑人。 

应问清(1)、犯罪的动机、目的;(2)、犯罪的手段、方法,重点在于是否利用职务之便将本单位财物非法占有;(3)、犯罪的时间、地点、次数、作案过程;(4)、赃款、赃物的去向;(5)、有共同犯罪的问清预谋、分工情况,区分地位、作用,确认分赃情况等。   



        综上所述,职务侵占罪在认定方面存在一定的困难,因此在认定过程中我们必须从犯罪的构成特征出发,做到以事实为依据,以法律为准绳,明确区分职务侵占罪与盗窃罪、贪污罪等罪,以免造成适用法律错误,形成冤、假、错案,从而维护社会稳定,为我国建设和谐社会提供一个法治的良好社会环境。职务侵占罪指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。   

对于构成本罪的证据问题,首先需要明确职务侵占刑事犯罪的构成要件:   

一、职务侵占罪是直接故意犯罪,即具有非法占有公司财物的目的,   
二、本罪的犯罪主体是企业、公司或者其他单位的人员,无论是股份有限公司、有限责任公司,还是国有公司、企业、中外合资、中外合作、集体性质企业、外商独资企业、私营企业等中不具有国家工作人员身份的一切职工都可成为本罪的主体与构成贪污罪的犯罪主体:国家工作人员正好是相区别的。   
三、本罪在客观上存在利用职务上的便利侵占公司财物的行为,包括:  

1、利用自己主管、分管、经手、决定或处理以及经办一定事项等的权力;  
2、依靠、凭借自己的权力去指挥、影响下属或利用其他人员的与职务、岗位有关的权限;  
3、依靠、凭借权限、地位控制、左右其他人员,或者利用对己有所求人员的权限   

        所以在职务侵占刑事案件审理判决中,有效证据主要是针对这犯罪嫌疑人的身份、取得占有财物的方式等,包括物证、书证,证人证言,犯罪嫌疑人供述、受害人陈述、勘验笔录、视听资料等能证明案件的事实经过的,都属于有效证据。现在我国刑事诉讼法还规定了非法证据排除制度,可以对非法取得的证据要求法院审理时候不予采纳。   

《刑法》   

        第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。   

《刑事诉讼法》   

        第四十八条 可以用于证明案件事实的材料,都是证据。   

证据包括:   
(一)物证;   
(二)书证;   
(三)证人证言;   
(四)被害人陈述;   
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;   
(六)鉴定意见;   
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;   
(八)视听资料、电子数据。   
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。   

        第五十四条 采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除。收集物证、书证不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,应当予以补正或者作出合理解释;不能补正或者作出合理解释的,对该证据应当予以排除。在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的,应当依法予以排除,不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。 
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