北京浩伟律师事务所

专 业 化 品 牌 律 师 事 务 所 

首页

刑事辩护

法律顾问

影视律师

律师团队

法律资讯

法律咨询

关于我们

您当前的位置在 > 首页 > 法律资讯 > 企业刑事风险防范律师,企业家应当增强刑事法律风险防范意识

法律资讯
  • 关于印发《公安机关国家赔偿案由规定》...
  • 最高人民法院关于充分发挥司法职能作用...

    阅读量:27 法律法规

  • 司法部关于申请兼职律师执业人员范围有...

    阅读量:118 法律法规

  • 《北京市律师执业管理办法实施细则》2...

    阅读量:113 热点资讯

  • 法律咨询
  • 企业融资刑事法律风险防控律师咨询之欺...
  • 企业刑事法律风险防控律师咨询之合同诈...

    阅读量:223 法律咨询

  • 企业刑事法律风险防控律师之签订,履行...

    阅读量:224 法律咨询

  • 虚报注册资本罪客观行为构成要件

    阅读量:324 法律咨询

  • 关于我们
  • 北京市浩伟律师事务所学习落实西城区第...
  • 浩伟律师事务所党支部主题党日——深入...

    阅读量:189 浩伟党建

  • 浩伟所党支部党员大会,党史学习教育暨...

    阅读量:146 浩伟党建

  • 企业刑事风险防范律师,企业家应当增强刑事法律风险防范意识

    热点资讯 发布时间:2021-10-28 15:03:58 阅读量:332

    文章导读 企业刑事风险防范律师,企业家应当增强刑事法律风险防范意识 近年来的司法实践,企业经营管理者因涉嫌刑事犯罪或者因外部人员对企业的刑事犯罪,对企业家或经营管理的人身及财产损害风险在逐步增加。
    本文链接: http://www.haoweilaw.com/flzx/1776.html

    企业刑事风险防范律师,企业家应当增强刑事法律风险防范意识

    近年来的司法实践,企业经营管理者因涉嫌刑事犯罪或者因外部人员对企业的刑事犯罪,对企业家或经营管理的人身及财产损害风险在逐步增加。

    根据2020年4月,北京师范大学刑事法律科学研究院院长、中国企业家犯罪预防研究中心主任张远煌正式发布《2019—2020企业家刑事风险分析报告》。

    数据显示,报告显示:在2019年12月1日至2020年11月30日上传的刑事判决案例中,共检索出企业家犯罪案例2635件,企业家犯罪3278次。在3278次企业家犯罪中,性质明确的3265次。其中,国有企业家犯罪数为234次,约占企业家犯罪总数的7.14%;民营企业家犯罪数为3011次,约占企业家犯罪总数的91.85%;外商及港澳台企业家犯罪数为20次,约占企业家犯罪总数的0.61%。

    如果企业在经营过程中,不注重刑事合规问题,可能会触犯《刑法》面临承担刑事责任的风险。因此,企业家们要有刑事合规意识,健全刑事风控机制,为企业合规运营提供更好的法治保障。为了帮助企业及企业家更好地提高法律风险意识、规避刑事法律风险。以下是根据网络资料整理的企业经营管理者在经营管理过程中应当注意的风险及《刑法》罪名。
    企业刑事风险防范律师

    1、企业设立

    若虚假申报注册资本或者采取其他欺诈手段虚报注册资本;公司发起人、股东未实际出资、虚假出资,或者抽逃其出资的,可能涉嫌虚报注册资本罪、虚假出资、抽逃出资罪。(《刑法》158、159条规定)

    防范措施

    现行法律对企业注册资本金要求越来越低,企业家应避免弄虚作假。

    2、企业用工

    一般的劳动纠纷属于民事范畴,由民法调整。但《刑法》第244条规定,强迫劳动、雇佣童工从事危重劳动等行为可能构成强迫职工劳动罪、雇佣童工从事危重劳动罪。同时,《刑法》276条之一:对拒不支付劳动报酬也做了入罪规定。

    防范措施:按时足额支付劳动者的劳动报酬,若在经营过程中确实遇到资金困难,无法及时足额支付劳动者报酬的,应当积极与劳动者沟通协商,并向当地工会组织汇报,避免因劳工问题引发群体性事件。

    3、企业经营

    《刑法》第224条以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物的,可能构成合同诈骗罪。

    比如:行为人签订和履行合同过程中的某些行为具有欺骗性,可能就会陷入刑事风险当中。还有《刑法》167条:签订、履行合同失职被骗罪。

    防范措施

    在商事经济活动中,一定要注意合同的订立、履行及签订的整过过程。从最初的谈判到合同的签订,避免欺诈行为,尤其要重视合同的签订。区分一般合同欺诈,还是刑事犯罪。合同内容要周密细致,对合同重要内容或可能的风险给予标注提示。

    4、企业融资

    (1)证券融资

    《刑法》第160条:欺诈发行股票、债券罪;

    《刑法》第161条:违规披露、不披露重要信息罪;

    《刑法》第179条:擅自发行股票、公司债券罪;

    《刑法》第180条:内幕交易、泄露内幕信息罪。

    (2)金融贷款

    企业向金融机构贷款是融资的重要途径之一,但不可忽略贷款融资中可能的刑事风险。

    主要涉及的刑事犯罪有:

    《刑法》第175条:高利转贷罪;

    《刑法》第175条之一:骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;

    《刑法》第193条:贷款诈骗罪。

    (3)其他途径融资,常见的罪有:

    《刑法》第176条:非法吸收公众存款罪;

    《刑法》第192条:集资诈骗罪。

    防范措施

    (1)企业通过证券市场融资的资金,应该用于企业的设立、生产和经营,不得用于弥补企业的亏损和其他非经营性支出。并严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象、资金用途等进行。

    (2)企业向金融机构申请贷款过程中,避免虚构事实、隐瞒真相、提供虚假证明材料等情形。

    (3)区分融资与非法集资的界限。企业民间借贷是市场经济行为,法律并未禁止。但是,如果存在向社会公众宣传、承诺回报的方式,向不特定的公众吸收资金,则可能涉嫌非法吸收公众存款罪或非法集资罪。

    (4)企业若资金短缺,或经营遇到困难,无法履行到期债务的,也应积极面对,采取合法手段寻求妥善处理,避免故意逃避责任。

    5、企业财税

    《刑法》第201条:逃避缴纳税款罪;

    《刑法》第202条:抗税罪;

    《刑法》第203条:逃避追缴欠税罪;

    《刑法》第204条:骗取出口退税罪;

    《刑法》第205条:虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票罪;

    《刑法》第205条之一:虚开普通发票罪;

    《刑法》第207条:非法出售增值税专用发票罪;

    《刑法》第208条:非法购买增值税专用发票罪;

    《刑法》第210条之一:持有伪造的发票罪。

    防范措施

    做好财税法律风险筹划与规避。同时,企业在日常经营结算中要注意发票的开具和取得发票入账的问题,避免大额无真实交易的发票开具和入账。杜绝非法购买增值税专用发票,购买、持有伪造的增值税专用发票。

    6、知识产权

    《刑法》第213条:假冒注册商标罪;

    《刑法》第214条:销售假冒注册商标的商品罪;

    《刑法》第215条:非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪;

    《刑法》第216条:假冒专利罪;

    《刑法》第217条:侵犯著作权罪;

    《刑法》第219条侵犯商业秘密罪。

    防范措施

    注意在经营活动中尊重他人的著作权,合法使用对外图片、商标、商标标识、专利,也应及早搭建企业自身的知识产权体系,提高市场竞争力。

    7、职务类

    《刑法》第271条:职务侵占罪;

    《刑法》第272条:挪用资金罪;

    《刑法》第163条:非国家人员受贿罪;

    《刑法》第164条:对非国家人员行贿罪;

    《刑法》第389条:行贿罪。

    防范措施

    (1)建立内部财务管理机制。

    (2)注意企业财产与个人财产的分离,企业资金调用注意遵守企业的财务审批制度,避免不知觉地触犯刑律。

    (3)负责经营的股东在处理涉及到企业资金的问题时,要遵循财务程序,尽可能有董事会、其它股东授权或同意领取钱、物的书面凭据,避免股东间产生纠纷时,蒙受不白之冤。

    (4)分清人情世故、礼尚往来,还是非法行为。合法、正当竞争,远离非法行为。

    8、生产、销售经营类

    《刑法》第140条-第148条 生产、销售各类伪劣产品。

    防范措施

    要提高商业道德、法律意识,避免因利益驱动生产、销售伪劣商品;提高生产技术技能,切实有效地提高商品品质,减少、避免生产不合格商品。发现质量问题,及时处理。

    9、其他类型风险

    1、污染环境罪

    近年来,环保部门和公检法各部门力量联动,形成环境资源保护工作合力,加强环境公益诉讼,加大刑事打击力度,环境污染者也付出了沉重代价。

    2、重大责任事故罪

    《刑法》第134条【重大责任事故罪】再生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

    对于从事产品生产加工、建筑施工等行业的企业而言,该类企业的经营者及管理者必须要对安全问题进行严格把关,否则一旦发生安全事故,就有可能触犯本罪。企业应当建立一套严明的安全生产管理制度及加强安全标准化建设。

    3、串通投标罪

    《刑法》第223条【串通投标罪】投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    4、逃避商检罪

    《刑法》第230条【逃避商检罪】违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    随着市场经济蓬勃发展,经济犯罪日益增多,对企业经营安全和市场经济秩序构成重大威胁。面对当前严峻形势,企业和企业家如何在现有法律框架下规避刑事法律风险,增强刑事法律风险防范意识显得无比重要。

    以上是根据网络资料整理的企业刑事风险防范律师,企业家应当增强刑事法律风险防范意识,仅供大家学习,交流和参考。


    日期:2021-10-28 | 所属分类: 热点资讯




    刑事辩护       法律顾问       影视律师       律师团队       法律资讯       法律咨询       关于我们       联系我们      

    友情链接:  律师咨询   交通事故咨询   刑事辩护律师   北京刑事律师   法律文书范本   职务犯罪   武汉刑事律师   交通事故   北京受贿罪律师 

    版权所有: 北京浩伟律师事务所 京ICP备10040864号-12